پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

دسته بندی	عمومی
فرمت فایل	rar
حجم فایل	83 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	45

 

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین  جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند  متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.

سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار ...

---

[1]  خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49

 

گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

پیشینه تحقیق

مبحث اول: جرایم مالی کارمندان بخش دولتی

گفتار اول: ارتشاء

بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء

الف: عنصر قانونی

ب: عنصر مادی

1.رفتار فیزیکی

2.    شرایط و اوضاء و احوال تحقق جرم ارتشاء

2.1.                    سمت مرتشی

2.2.                   موضوع ارتشاء

2.3.   نتیجه حاصله

بند سوم: شروع به جرم و مجازات ارتشاء

الف) شروع به جرم

ب) مجازات جرم ارتشاء

ج) غیر قابل گذشت و غیر قابل تعلیق بودن جرم ارتشاء

گفتار دوم: اختلاس

بند اول: تفاوت اختلاس با خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی

 

بند دوم: مجازات مختلس

گفتار سوم: اخذ پورسانت

بند اول:  اخذ پورسانت در قوانین داخلی

الف: ماده 834 قانون مجازات اسلامی

ب) قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی

ج) ماده 109 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح

بند دوم: تفاوت پورسانت و جرم ارتشاء

مبحث دوم: جرایم ایجاد کننده اخلال در نظام پولی

گفتار اول:  جعل اسکناس

بند اول: جعل اسکناس در قوانین ایران

بند دوم: ارکان جعل اسکناس

الف)رکن قانونی جرم

ب) رکن مادی جرم

ج) رکن معنوی جرم

گفتار دوم: قلب سکه

 

بند اول: ارکان جرم قلب سله

الف) رکن قانونی جرم

ب)رکن مادی جرم

 1. ساختن سکه تقلبی

 2. مخدوش کردن سکه طلا و نقره

3.  ترویج یا خرید و فروش سکه قلب یا مخدوش

4.   داخل کردن سکه قلب یا مخدوش به کشور

ب) رکن معنوی جرم

بند دوم:  موضوع جرم

مبحث سوم:  اخلال در نظام مالی و پولی

گفتار اول: احتکار

بند اول: ملاک احتکار

بند دوم: ارکان احتکار

الف) عنصر قانونی

 ب) عنصر معنوی جرم احتکار

بند سوم: مجازات محتکر

گفتار دوم: قاچاق کالا

گفتار سوم: تحصیل مال از طریق نامشروع

مبحث چهارم: پولشویی

گفتار اول: ارکان و آثار جرم پول شویی

 بند اول: ارکان و ویژگی های جرم پولشویی

الف) عنصرمادی

ب) عنصر روانی پولشویی

ج) ویژگی‌های جرم

بند دوم: اهمیت و آثار جرم پول شویی

الف) تخریب بازار مالی

 ب)  تخریب بخش خصوصی

گفتار دوم: پولشویی در قوانین موضوعه

 

بند اول: پول شویی در محیط بی الملل و داخلی 

الف) پول‌شویی در قوانین بین المللی

ب) پول‌شویی در حقوق ایران

بند دوم: مراحل تحقق پول‌شویی

 الف)  استقرار یا جای‌گذاری

ب) استتار یا تبدیل پول

ج) ادغام پول